Martes, 22 de Octubre de 2019
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Inicio > Especialidades > Lavado de activos
  • Equipo Especial allanó dos inmuebles vinculados a “Fuerza 2011”
    Tras autorización judicial obtenida por el fiscal provincial José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato
  • Ministerio Público recuperó más de US$ 1 millón de dólares de cuenta de Luxemburgo
    Se encontraba a nombre de Marco Antonio Ibárcena Dworzak, hijo de un excomandante general de la Marina de Guerra del Perú. Dinero procede de actos de corrupción del gobierno de Fujimori.
  • Junín: Ministerio Público participó en inauguración de Juzgado de Extinción de Dominio
    Para casos derivados de actividades ilícitas.
  • 22-May-2019
    Condenan a sujeto detenido en Pucusana con US$ 76 mil de origen ilícito
    Por el delito de lavado de activos.
  • 14-May-2019
    La Libertad: crearán fiscalías en lavado de activos y violencia contra la mujer
    También traslado de fiscales civiles al sistema penal y dotación de personal para Fiscalía de El Porvenir, entre otras medidas.
  • 07-May-2019
    Fiscalía logró 14 meses de prisión preventiva para acusado de robo de más de S/ 1 millón
    Además es investigado por lavado de activos.
  • 03-May-2019
    Cambian comparecencia simple de exalcalde Valentín Fernández a prisión preventiva
    Padres, hermanas y amigos del ex autoridad edil están implicado en investigación por corrupción y lavado de activos.
  • 26-Abr-2019
    Ministerio Público dicta charla de lavado de activos a policías, militares, y agentes de Sunat
    Como parte de las acciones del Comando Regional de Lucha contra los delitos Aduaneros y Piratería del Cusco.
  • 17-Abr-2019
    Comunicado del Equipo Especial de Fiscales
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